证券代码：300926            证券简称：博俊科技          公告编号：2024-040


                   江苏博俊工业科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编
号：2024-037）。

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00。

    2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表公司
有表决权股份数 308,728,223 股，占公司有表决权股份总数的 76.3597%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表公司有表决权股
份数 303,061,093 股，占公司有表决权股份总数的 74.9580%；通过网络投票的股
东 13 人，代表公司有表决权股份数 5,667,130 股，占公司有表决权股份总数的
1.4017%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东共 14 名，代表有表决权的股份数 6,303,921
股，占公司有表决权股份总数的 1.5592%；

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 636,791 股，占上市公司总
股份的 0.1575％。

    通过网络投票的股东 13 人，代表公司有表决权股份数 5,667,130 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4017%。

    公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师
等列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通 过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

    表决情况：同意 308,712,578 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9949%；
反对 45 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 15,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0051%。

    其中，中小股东投票情况为：同意 6,288,276 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 99.7518%；反对 45 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0007%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份数的 0.2475%。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报情况及相关填补措施的议案》

    表决情况：同意 308,712,578 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9949%；
反对 15,645 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小股东投票情况为：同意 6,288,276 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 99.7518%；反对 15,645 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份数的 0.2482%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划
的议案》

    表决情况：同意 308,712,578 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9949%；
反对 45 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 15,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0051%。

    其中，中小股东投票情况为：同意 6,288,276 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 99.7518%；反对 45 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 0.0007%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份数的 0.2475%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出
席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                   江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 17 日