证券代码：300926            证券简称：博俊科技           公告编号：2024-078


                   江苏博俊工业科技股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：

    1、本次股东会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东
会通知已于 2024 年 12 月 5 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三次临时股东会通知》（公告编号：
2024-077）。

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 10:00。

    2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12
月 20 日 9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    参加本次股东会投票表决的股东及股东授权委托代表共 181 人，代表公司有
表决权股份数 307,435,953 股，占公司有表决权股份总数的 73.3009%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决权股
份数 302,424,302 股，占公司有表决权股份总数的 72.1059%；通过网络投票的股
东 177 人，代表公司有表决权股份数 5,011,651 股，占公司有表决权股份总数的
1.1949%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东共 177 名，代表有表决权的股份数 5,011,651
股，占公司有表决权股份总数的 1.1949%；

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东 177 人，代表公司有表决权股份数 5,011,651 股，占公
司有表决权股份总数的 1.1949%。

    公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师
等列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司<前次募集资金使
用情况专项报告>的议案》
    表决情况：同意 307,230,434 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9332％；
反对 183,914 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0598％；弃权 21,605 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0070%。

    其中，中小股东投票情况为：同意 4,806,132 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 95.8992%；反对 183,914 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份数的 3.6697%；弃权 21,605 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份数的 0.4311%。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案》

    表决情况：同意 307,220,434 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9299％；
反对 182,914 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0595％；弃权 32,605 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0106%。

    其中，中小股东投票情况为：同意 4,796,132 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 95.6996%；反对 182,914 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份数的 3.6498%；弃权 32,605 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份数的 0.6506%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第四届监事会换
届并选举第五届监事会的议案》（本议案子议案需逐项表决）

    3.01 选举姚金阳女士为第五届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 306,331,389 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6407％；
其中，中小股东投票情况为：同意 3,907,087 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 77.9601%。

    姚金阳女士累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份
的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举侯琰春先生为第五届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 306,330,744 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6405％；
其中，中小股东投票情况为：同意 3,906,442 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份数的 77.9472%。

    侯琰春先生累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份
的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议；

    2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。




    特此公告。




                                    江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 20 日