证券代码：300931     证券简称：通用电梯    公告编号：2024-049



                    通用电梯股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议
于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会
议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。
经公司监事会提名推荐杨秋婷女士、孙学文先生为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人。
    根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会
进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四
届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定履行监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议，并
采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                             2024 年 12 月 31 日