证券代码：300931      证券简称：通用电梯      公告编号：2024-053

                      通用电梯股份有限公司

           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议已于 2024 年 12 月 30 日召开，会议决议召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会
议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
1 月 16 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       6、股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）截至 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号
       二、会议审议事项
                                                               备注
提案编
                            提案名称                     该列打勾的栏
  码
                                                           目可以投票
                              累积投票提案

          《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
1.00                                                   应选人数 6 人
          独立董事候选人的议案》

1.01      选举徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事        √
1.02   选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事          √


1.03   选举张建林先生为公司第四届董事会非独立董事        √


1.04   选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事          √


1.05   选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事          √


1.06   选举顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事        √

       《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
2.00                                                应选人数 3 人
       立董事候选人的议案》

2.01   选举陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事          √


2.02   选举顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事          √


2.03   选举郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事          √

       《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
3.00                                                应选人数 2 人
       职工代表监事候选人的议案》

       选举杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监
3.01                                                     √
       事

       选举孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.02                                                     √
       事

                            非累积投票提案

       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
4.00                                                     √
       其摘要的议案》

       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
5.00                                                     √
       理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励
6.00                                                     √
       计划相关事宜的议案》
    以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届董事会
第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    本次会议共审议 6 项议案，其中 1-3 项议案均采用累积投票方式
选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，其中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决；另外 4-6 项议案均为特别决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独
立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司
股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由
独立董事陈利芳向公司全体股东征集本次股东大会拟审事项的投票
权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通用电梯股份有限公司独
立董事公开征集表决权的公告》。征集投票人对本次会议议案征集投
票权。
    根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年1
月15日（星期三）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《通
用电梯股份有限公司2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》
（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封
须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2025年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、登记地点：公司证券部
    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号
    邮编：215200
    传真号码：0512-63812188
    4、注意事项：
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李彪
    电话：0512-63816851
    传真：0512-63812188
    地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号
    邮编：215200
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、通用电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件：
    1、《通用电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委
托书》；
    2、《通用电梯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会股东参
会登记表》；
    3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。

                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 31 日
附件 1
                         通用电梯股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                   备注
提案                                                      同   反     弃
                         提案名称              该列打勾
编码                                           的栏目可   意   对     权
                                               以投票
                                累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 应选人数
1.00                                                       选举票数
        董事会非独立董事候选人的议案》       6人
        选举徐志明先生为公司第四届董事会非独     √
1.01
        立董事
        选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立      √
1.02
        董事
        选举张建林先生为公司第四届董事会非独      √
1.03
        立董事
        选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立      √
1.04
        董事
        选举李彪先生为公司第四届董事会非独立      √
1.05
        董事
        选举顾月江先生为公司第四届董事会非独      √
1.06
        立董事
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 应选人数
2.00                                                       选举票数
        董事会独立董事候选人的议案》         3人
        选举陈利芳女士为公司第四届董事会独立      √
2.01
        董事
        选举顾秦华先生为公司第四届董事会独立      √
2.02
        董事
       选举郑长虹女士为公司第四届董事会独立       √
2.03
       董事
       《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 应选人数
3.00                                                        选举票数
       监事会非职工代表监事候选人的议案》   2人
       选举杨秋婷女士为公司第四届监事会非职       √
3.01
       工代表监事
       选举孙学文先生为公司第四届监事会非职       √
3.02
       工代表监事
                             非累积投票提案

       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划       √
4.00
       （草案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<2024 年限制性股票激励计划       √
5.00
       实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理限制       √
6.00
       性股票激励计划相关事宜的议案》
    注：本次会议共审议 6 项议案，其中 1-3 项议案均采用累积投票方式选举，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数；另外 4-6 项议案请股东将表决意见在“同意”“反
对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为
弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月    日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2



                      通用电梯股份有限公司

             2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人                法人股东法定代
股东营业执照号码                     表人姓名
股东账号                             持股数量
出席会议人员姓名/名称                是否委托
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
股东签字/法人股东盖章



注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 15 日 16:00 之

前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
                    参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。
       2、议案设置及意见表决：
       （1）议案设置
       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             备注
提案编
                              提案名称                   该列打勾的栏
码
                                                         目可以投票

                               累积投票提案

         《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
1.00                                                    应选人数 6 人
         立董事候选人的议案》

1.01     选举徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事          √


1.02     选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事            √


1.03     选举张建林先生为公司第四届董事会非独立董事          √


1.04     选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事            √


1.05     选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事            √


1.06     选举顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事          √
         《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
2.00                                                       应选人数 3 人
         董事候选人的议案》

2.01     选举陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事              √


2.02     选举顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事              √


2.03     选举郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事              √

         《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
3.00                                                    应选人数 2 人
         工代表监事候选人的议案》

3.01     选举杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事        √


3.02     选举孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事        √

                              非累积投票提案

         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
4.00                                                            √
         其摘要的议案》

         《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
5.00                                                            √
         理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励
6.00                                                            √
         计划相关事宜的议案》
       （2）填报表决意见
       填报表决意见：对于上述累积投票的议案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。其他议案可选择同意、反对、弃权。
       （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ①选举非独立董事（应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、 投 票 时 间 ： 2025年 1月 16日 的 交易 时 间 ， 即 9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日（现场会议
召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交
易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。