证券代码：300931       证券简称：通用电梯       公告编号：2024-048
                         通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选徐志明先
生、徐斌先生、张建林先生、孙峰先生、李彪先生、顾月江先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人。
    根据相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采
用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之
日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定履行董事职务。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名张建林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）提名李彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）提名顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
    2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选陈利芳女
士、顾秦华先生、郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    根据相关规定，上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产
生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董
事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定履行董事职务。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事候选人及
提名人均发表了声明。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人
进行分项投票表决。
    3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第十九次会议需提
交股东大会审议的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
   提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

   特此公告。



                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 31 日