证券代码：300932          证券简称：三友联众         公告编号：2024-005



                 三友联众集团股份有限公司

            第三届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮
件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出
席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经
营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因
素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不
超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2024 年 3 月 4
日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司
编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务
的可行性分析报告》。
    第三届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了同意的审核意见，保荐机
构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
    经与会董事审议，同意聘任陈小平先生为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
审计部负责人辞职暨聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
    经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业
务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材
料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进
行修订。
    以上制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
    特此公告。



                                        三友联众集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 2 月 28 日