证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2024-062



                 三友联众集团股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2024 年 12 月 11 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 12 月 7 日以邮件、书
面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主
持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 236,000 万元的
综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业
务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律
法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

    监事会认为，被担保公司均为公司的子公司，生产经营稳定，具备良好的偿
还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

    监事会认为，公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公
司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其
支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议程序
符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    监事会认为，公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，能够提高公司
票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司与商业银
行开展票据池业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，
在 上述业务期限内，该额度可滚动使用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-058）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是经过审慎研究后进行的合理
调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益
的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                        三友联众集团股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 12 日