证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2024-061



                 三友联众集团股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2024 年 12 月 11 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 12 月 7 日以书面、邮
件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出
席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币
236,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担
保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自
股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和
期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔
业务进行单独审议。

    公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审
议意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

    经与会董事审议，同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额
度不超过人民币 37,750 万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司明光
市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 4,250 万元的连带责任保证担保；同
意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司提供额度不超过人民币 12,000 万元
的连带责任保证担保；同意公司为控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司提
供额度不超过人民币 36,000 万元的连带责任保证担保，其他股东之一韩之新及
其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东资产有限，为此事项提供担保存
在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按
与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东大会授权董事长在上述
额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再
就每笔业务进行单独审议。前述被担保公司均为公司的子公司，生产经营稳定，
资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司及其他股东
特别是中小股东利益。

    公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审
议意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

    经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生共同或单独为公司及
子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民
币 145,500 万元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。前述
关联方向公司及子公司提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担
 保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东
 特别是中小股东利益的情形。

       关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。

       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见；公司第三届董事会独立董事专
 门会议第六次会议对该事项发表了同意的审议意见；保荐机构信达证券股份有限
 公司对该事项发表了无异议的核查意见。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关
 联方提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

       经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池
 业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限
 内，该额度可滚动使用。

       公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审
 议意见。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-058）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
       经与会董事审议，同意公司部分募投项目延期。
                                  项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
序号          项目名称
                                          （调整前）                 （调整后）
       汽车及新能源继电器生产线
 1                                    2024 年 12 月 31 日        2025 年 12 月 31 日
               扩建项目
       模具中心、实验室及信息化
 2                                    2024 年 12 月 31 日        2025 年 12 月 31 日
             升级建设项目

       公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议对该事项发表了同意的审
 议意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    与会董事审议，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

    特此公告。

                                         三友联众集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 12 日