三友联众：北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-12-27
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年十二月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司
（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本
次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和公司章程的要求。
-1-
法律意见书
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2024 年 12 月 27 日下午 14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心
湖中心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝
阳先生通过线上视频方式出席并线上主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 90 人，所持股份总数 118,362,199 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 51.7666%，其中中小投资者（指除单独或者合计
持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
86 人，所持股份总数 700,528 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的
0.3064%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 5 人，所持股份总数
117,661,771 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 51.4603%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 85 人，所持股份总数 700,428 股，
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.3063%。本所律师无法对参加网络
-2-
法律意见书
投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票
系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第三届董事会第十次会议决议公告》《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案
具体情况如下：
1.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 118,290,403 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9393%；
反对 47,248 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0399%；弃权 24,548 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0207%。
中小投资者表决结果：同意 628,732 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 89.7512%；反对 47,248 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
6.7446%；弃权 24,548 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.5042%。
本议案获通过。
2.《关于公司为子公司提供担保的议案》
-3-
法律意见书
表决结果为：同意 118,232,201 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8902%；
反对 103,850 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0877%；弃权 26,148 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0221%。
中小投资者表决结果：同意 570,530 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 81.4429%；反对 103,850 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
14.8245%；弃权 26,148 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.7326%。
本议案获通过。
3.《关于开展票据池业务的议案》
表决结果为：同意 118,226,021 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8849%；
反对 48,530 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0410%；弃权 87,648 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0741%。
中小投资者表决结果：同意 564,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 80.5607%；反对 48,530 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
6.9276%；弃权 87,648 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 12.5117%。
本议案获通过。
4.《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果为：同意 118,167,283 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8353%；
反对 157,568 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1331%；弃权 37,348 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0316%。
中小投资者表决结果：同意 505,612 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 72.1758%；反对 157,568 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
22.4927%；弃权 37,348 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 5.3314%。
本议案获通过。
-4-
法律意见书
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
-5-
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 朱 强
经办律师：
钟 婷
年 月 日
