证券代码：300937                证券简称：药易购       公告编号：2024-038


                 四川合纵药易购医药股份有限公司

              第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话方式通知全体董事。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通
讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

       1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》

   董事会认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和
中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

   董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》

   公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）的
部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）及青曦等三位自然人股东
拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出资 981.62
万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，
公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本将由 2,300
万元减少至 1,318.38 万元，公司对精诚名医的持股比例将增至 89.5326%。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控
股子公司减资暨少数股东退出的公告》。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

    特此公告。




                                        四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 25 日