证券代码：300937           证券简称：药易购          公告编号：2024-040


               四川合纵药易购医药股份有限公司

         关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨
少数股东退出的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、本次减资事项概述

    公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）
注册资本 2,300 万元，其中公司持有其 51.3209%股权。精诚名医的部分少数股东
成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都妙济”）及青曦等三位
自然人股东拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出
资 981.62 万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围
发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本
将由 2,300 万元减少至 1,318.38 万元，公司对精诚名医的持股比例将增至
89.5326%。

    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审
议。董事会同意成都妙济及青曦等三位自然人股东减资事项，并同意授权管理层
按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。

    二、精诚名医的基本情况

    （一）基本情况
         公司名称：四川精诚名医医疗股份有限公司

         统一社会信用代码：91510100MA61UL2P7K

         住所：成都高新区（西区）天目路 77 号 11 栋 2 单元 5 楼 509 号

         法定代表人：李宇欣

         注册资本：2300 万人民币

         公司类型：其他股份有限公司（非上市）

         经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；数据处理
     和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
     推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
     组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易
     代理；贸易经纪；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像
     及视频制作服务；市场营销策划；平面设计；软件开发；保健食品（预包装）销
     售；小微型客车租赁经营服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品
     销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；环境保护专用设
     备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
     项目：互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；网络文化经营；出版
     物零售；药品零售；消毒器械销售；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的
     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
     或许可证件为准）

         （二）本次减资前后股权结构

                                                                     （单位：万元）

                                 减资前                          减资后
序
        股东名称     认缴出资   实缴出资              认缴出资   实缴出资
号                                         股权比例                         股权比例
                        额        额                    额         额
      四川合纵药易
1     购医药股份有   1,180.38   1,180.38   51.3209%   1,180.38   1,180.38   89.5326%
        限公司
2     成都妙济企业    500.00     500.00    21.7391%      0          0          0
                                 减资前                                  减资后
序
        股东名称     认缴出资   实缴出资                 认缴出资       实缴出资
号                                          股权比例                                  股权比例
                       额         额                         额            额
      管理合伙企业
      （有限合伙）
3        青曦         350.70     350.70     15.2478%          0             0             0
4      成都商报社     138.00     138.00        6%           138.00       138.00       10.4674%
5        胡强         107.92     107.92      4.6922%          0             0             0
6        江华         23.00      23.00         1%             0             0             0
        合计         2,300.00   2,300.00     100.00%       1,318.38      1,318.38      100.00%

         （三）主要财务指标

                                                                             （单位：万元）

                                           截至2023年12月31日         截至2024年9月30日
                     项目                      /2023年度                /2024年1-9月
                                               （经审计）               （未经审计）

        资产总额                                       3,568.47                   3,473.22

        负债总额                                        617.11                      439.34

        净资产                                         2,951.36                   3,033.87

        营业收入                                       2,780.22                     876.70

        营业利润                                        129.35                       92.02

        净利润                                          128.12                       82.51

        经营活动产生的现金流量净额                      377.23                      -63.52


         三、本次减资的定价原则

         控股子公司本次减资系各方以截止 2024 年 6 月 30 日未经审计的净资产为基
     准协商后确定，每股净资产为 1.319277 元，拟以现金方式向减资股东支付减资
     款项，共计 12,950,286.89 元。经公司本次董事会审议及精诚名医股东会审议通
     过之后，将签署相关协议，并于本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工
     作日内支付减资对价。
    四、本次减资的目的和对公司的影响

    控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体战略规划需要，本事项不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大
影响，不存在损害公司和其他中小股东利益。

    五、备查文件


    1、第三届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。



                                 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 25 日