证券代码：300937           证券简称：药易购          公告编号：2024-041


                 四川合纵药易购医药股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通
讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》

   为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易
购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川药易购科技集团有限
公司（以下简称“药易购科技”）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫
斛连锁”或“目标公司”）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗玉琴
女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》，药易
购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的方式
投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注册资
本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药易购科
技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系，结合
鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药产业互
联网赋能优势，以及新工业盈利模式进行全方位的战略合作。同时，公司拟使用
自有资金对全资子公司药易购科技进行增资，增资后注册资本将由 5,177.77 万
元人民币增加至 10,000 万元人民币。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    基于公司业务发展及生产经营的正常需要，董事会同意公司增加 2024 年度
日常关联交易预计额度 4,250.00 万元。

    独立董事召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了核
查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




                                       四川合纵药易购股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 22 日