证券代码：300939             证券简称：秋田微         公告编号：2024-019



                    深圳秋田微电子股份有限公司

      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 01 日召
开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第一
次临时股东大会，并于 2024 年 03 月 02 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
    本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公 司
2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通
过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：2024 年 03 月 18 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 18 日上午
 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
     5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
 票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
 联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
     公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
 通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2024 年 03 月 11 日（星期一）。
     7、出席对象：
     （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
 并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议
 室二

     二、会议审议事项

     （一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
                                                               备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
         累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议
  1.00                                                     应选人数 3 人
         案》
  1.01   《选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事》            √
  1.02   《选举柴广跃先生为公司第三届董事会独立董事》            √
  1.03   《选举杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事》            √
  2.00   《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 应选人数 4 人
          议案》
 2.01     《选举黄志毅先生为公司第三届董事会非独立董事》         √
 2.02     《选举陈稳见先生为公司第三届董事会非独立董事》         √
 2.03     《选举王亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事》         √
 2.04     《选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事》         √
          《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监
 3.00                                                      应选人数 2 人
          事的议案》
 3.01     《选举郑荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事》       √
          《选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监
 3.02                                                            √
          事》
                            非累积投票提案
 4.00     《关于第三届董事会成员薪酬（津贴）的议案》             √
 5.00     《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的议案》             √

    （二）披露情况
    上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次
会议审议通过，详见公司于 2024 年 03 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
    （三）特别提示
    1、议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本次
应选独立董事 3 名、非独立董事 4 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。议案 1.00 中三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所备案审核无异议。
    2、议案 4.00、议案 5.00 需由关联股东回避表决，上述议案关联股东不能接
受其他股东委托进行投票。
    3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
    3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2024 年 03
月 13 日下午 17:30 前送达至公司；
    4、本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：
    2024 年 03 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
    （三）登记地点：
    广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
    （四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
    联系电话：+86-755-86106838
    联系传真：+86-755-86106838
    电子邮箱：qiutw@av-display.com
    （五）会议费用：
    现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
    （六）注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场，以便办理签到入场手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、第二届监事会第二十一次会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：股东参会登记表
    特此公告。


                                       深圳秋田微电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 03 月 12 日
附 件 1：

                        参 加 网 络投票的 具体操作流程
    一、网络投票的程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋田
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
               累 积 投 票 制 下投 给 候 选人 的 选 举票 数 填 报一 览 表

       投 给 候 选 人 的选 举 票 数                           填报

           对 候 选 人A投 X1票                                X1票
           对 候 选 人B投 X2票                                X2票

                   …                                           …

                 合 计                         不 超 过 该 股 东 拥 有 的 选 举票 数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举非独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 03 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 03 月 18 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流程 可登 录 互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：

                                 授 权 委 托书
       本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全 权 委 托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议
议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按
照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。

                                                 备注      表决意见
提案                                           该列打
                      提案名称
编码                                           勾的栏
                                                       同意 反对 弃权
                                               目可以
                                               投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
           累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
         《关于董事会换届暨选举第三届董事会 应选人
1.00                                                       选举票数
         独立董事的议案》                      数3人
         《选举宋萍萍女士为公司第三届董事会
1.01                                             √
         独立董事》
         《选举柴广跃先生为公司第三届董事会
1.02                                             √
         独立董事》
         《选举杨轶彬先生为公司第三届董事会
1.03                                             √
         独立董事》
         《关于董事会换届暨选举第三届董事会 应选人
2.00                                                       选举票数
         非独立董事的议案》                    数4人
         《选举黄志毅先生为公司第三届董事会
2.01                                             √
         非独立董事》
         《选举陈稳见先生为公司第三届董事会
2.02                                             √
         非独立董事》
         《选举王亚彬先生为公司第三届董事会
2.03                                             √
         非独立董事》
         《选举简廷宪先生为公司第三届董事会
2.04                                             √
         非独立董事》
         《关于监事会换届暨选举第三届监事会 应选人
3.00                                                       选举票数
         非职工代表监事的议案》                数2人
         《选举郑荣先生为公司第三届监事会非
3.01                                             √
         职工代表监事》
         《选举李建峰先生为公司第三届监事会
3.02                                             √
         非职工代表监事》
                               非累积投票提案
         《关于第三届董事会成员薪酬（津贴）的
4.00                                                        √
         议案》
         《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的
5.00                                                        √
         议案》

       委 托 人 姓 名/名 称 （ 签章 ） ：
       委 托 人 身 份 证 号 码/统一 社 会信 用 代码 ：
       委托人股东账户号：
       委托人持普通股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号：
       受托日期：         年     月         日
       委 托 期 限 ： 自 本 委 托 书 签署 之 日起 至 公司 本 次会 议结 束 之日 止 。
附 件 3：

                       深 圳 秋 田微电子 股份有限公司

             2024年 第一次临时股 东大会股东参会登记表
股 东 姓 名/名 称

法人股东法定代表人姓名
股 东 证 券 账 户 开 户 证 件 号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                            □是   □否

受托人姓名

受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注：
1、本 人（ 单 位 ）承 诺 所 填 上述 内 容真 实 、准 确 ，如 因 所填 内 容与中国证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 股 权登 记 日所 记 载 股东 信 息不 一 致 而造成本人
（ 单 位 ） 不 能 参 加 本 次 股 东 大会 ， 所造 成 的 后果 由 本人 承 担 全部责任。
特此承诺。
2、登 记 时 间 内 用 信 函 或 传真 方 式进 行 登记 的（ 需提 供 有关 证 件复 印件），
信 函 、 传 真 以 登 记 时 间 内公 司 收到 为 准。




                       股 东 签 名 （ 法 人 股 东 盖 章） ：
                                                                  年   月    日