广东信达律师事务所                                                    股东大会法律意见书




                深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼
 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China
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  广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会的

                                   法律意见书

                                                             信达会字[2024]第 050 号

致：深圳秋田微电子股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳秋田微电子股份有限公
司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、
规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     1、贵公司第二届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 3 月 18 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。

     2、贵公司董事会于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网刊登了《深圳秋田微电子
股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

     3、贵公司于 2024 年 3 月 18 日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公
司会议室二如期召开本次股东大会。

     4、贵公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场投票时间
为 2024 年 3 月 18 日下午 14:00。网络投票时间为 2024 年 3 月 18 日，其中：通

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过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00。

     经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

     二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

     1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东（含股东授权委托的代理人）共 7 名，代
表贵公司股份 63,064,600 股，占贵公司股份总数的 53.0682%。

     经信达律师审验，上述股东（含股东授权委托的代理人）出席本次股东大会
现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。

     根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2 名，代表贵公司股份 1,800 股，占
贵公司股份总数的 0.0015%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     2、出席本次股东大会的其他人员

     出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
律师。

     3、本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

     经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
的资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按

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《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次
会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布了表决结果。

     贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：

     1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，其中，作为投
票对象的子议案包括：

     1.1、《选举宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事》

     1.2、《选举柴广跃先生为公司第三届董事会独立董事》

     1.3、《选举杨轶彬先生为公司第三届董事会独立董事》

     2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，其中，作为
投票对象的子议案包括：

     2.1、《选举黄志毅先生为公司第三届董事会非独立董事》

     2.2、《选举陈稳见先生为公司第三届董事会非独立董事》

     2.3、《选举王亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事》

     2.4、《选举简廷宪先生为公司第三届董事会非独立董事》

     3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，其中，
作为投票对象的子议案包括：

     3.1、《选举郑荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

     3.2、《选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

     4、《关于第三届董事会成员薪酬（津贴）的议案》

     5、《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的议案》

     根据表决结果及《公司法》《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。

     经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

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     四、结论意见

     信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。

     （以下无正文）




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（本页为《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




广东信达律师事务所




负责人：                                  经办律师：

              魏天慧                                   高   兰




                                                        梁芊芊




                                                 二○二四年三月十八日