证券代码：300940            证券简称：南极光          公告编号：2024-033



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
              关于第三届独立董事薪酬方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第三届独立董事薪酬方案
 的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告
 如下：
     一、适用对象
     公司第三届董事会独立董事。
     二、适用期限
     自第三届董事会独立董事任职之日起至 2024 年 12 月 31 日。
     三、薪酬标准
     独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年。
     四、其他规定
     1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期
 计算并予以发放。
     2、上述薪酬金额为税前金额。
     3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，独立董事薪酬方案需
 提交股东大会审议通过方可生效。
     4、独立董事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整，并履
 行相应审议程序。
     五、备查文件
     1、第二届董事会第二十二次会议决议。
     特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
                          董事会
                   2024年6月13日