证券代码：300940            证券简称：南极光         公告编号：2024-058



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知
 已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事
 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会
 秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符
 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
     经审议，公司监事会认为董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议
 程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
 年第三季度报告》。
     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
 案》。
     为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，
保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过
56,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过 25,000 万元的自有资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，使用期限自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围
内资金可滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
    为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司万载南极光电子科技有限
公司（以下简称“万载南极光”）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过
25 亿元人民币的综合授信额度，其中包含低风险（包括但不限于以汇票、存单等
向银行质押申请开出汇票）额度不超过 10 亿元人民币。授信额度有效期自审议
本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种和授信额度以
银行等金融机构实际审批结果为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资
金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可
循环使用，无需公司另行出具决议。
    公司子公司拟根据金融机构的实际需要为公司申请不超过 10 亿元人民币综
合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。
    公司 2025 年度拟根据银行等金融机构的实际需要为万载南极光申请不超过
5 亿元人民币综合授信额度提供担保。本次担保事项决议有效期自审议本议案的
2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。具体担保的金额、
方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。
    监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公
司生产经营的融资需要，本次被担保的对象为公司全资子公司万载南极光，公司
能够对其经营进行有效管控，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
   该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第三次会议决议。
   特此公告。




                                     深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                                监事会

                                                    2024 年 10 月 30 日