证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-033
福建创识科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 14:30。
2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月
13 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707
室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 116,394,752 股，占公司有表
决权股份总数的 57.3489％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,451,977 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6571％。
通过网络投票的股东 142 人，代表股份 106,942,775 股，占公司有表决权股
份总数的 52.6919％。
2、中小股东出席情况
通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 7,145,125 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5205％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 11,628,0452 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9018％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0943％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,030,825 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.4003％；反对 109,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0630％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
2.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则>
等 4 项制度的议案》
2.01《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意 116,282,952 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9039％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0943％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,033,325 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4353％；反对 109,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 200 股），占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
2.02《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 116,282,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9035％；反对 109,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0938％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,032,825 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4283％；反对 109,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5283％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃
权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0434％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
2.03《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意 116,281,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9024％；反对 109,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0945％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,031,575 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4108％；反对 109,950 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5388％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0504％。
表决结果：该议案获得通过。
2.04《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 116,281,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9026％；反对 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0955％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,031,725 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4129％；反对 111,100 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5549％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃
权 700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0322％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师
事务所关于福建创识科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建创识科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 ；
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科
技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
