证券代码：300943         证券简称：春晖智控        公告编号：2024-017


                   浙江春晖智能控制股份有限公司

     关于公司第九届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29
日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议
通过《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》《关于拟定第九届监事会
成员薪酬方案的议案》。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，参照公司
所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，制定了公司第九届
董事会成员、第九届监事会成员薪酬方案。具体情况如下：
    一、适用范围
   公司董事、监事。
    二、适用期限
   本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬
   1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司的具体任职岗位领取
相应的薪资报酬，不再另行发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取
相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
   2、独立董事：公司独立董事津贴金额为人民币 7 万元/年/人（税前），由
公司按月发放，并由公司根据《个人所得税法》代扣代缴个人所得税，其履行
职务发生的费用由公司实报实销。
    （二）监事薪酬
    在公司任职的监事按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，不再
另行发放监事津贴；未在公司任职的监事不领取相应的薪资报酬，也不发放监
事津贴。
   四、其他规定
    1、公司董事、监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴
按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬或津贴均按月发放、均为税前金额，其涉及的个人所得税统一
由公司代扣代缴。
    3、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述董事、监事的薪酬
方案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会通过方可生效。
    五、董事会薪酬与考核委员会审议情况
    公司于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议，审议通过了《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》。
    经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司第九届董事会成员薪酬方案是
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，并参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平
及结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理。该薪酬方案有利于进一步调动
董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责地履行其应尽的义务，有利于公司的长远
发展。董事会薪酬与考核委员会一致同意该薪酬方案。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二十二次会议决议；
    2、第八届监事会第十八次会议决议。
    3、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
    特此公告。




                                    浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 1 日