证券代码：300943           证券简称：春晖智控        公告编号：2024-008


                   浙江春晖智能控制股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在公司会议室召开。会议通知已于 2024
年 2 月 20 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符
合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案》；
    鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会
换届选举。
    公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会同意提名景江兴先生、徐立中先生为第九届监事会非职工代
表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
    公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事
就任前，公司第八届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对第九届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，表决结
果如下：
       （1）提名景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）提名徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前换届选举
的公告》（公告编号：2024-016）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
       （二）审议通过《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，参照公司所在行业、地区、市场
薪酬水平及结合公司实际经营情况，公司第九届监事会成员薪酬方案拟定如
下：
    在公司任职的监事按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，不再
另行发放监事津贴；未在公司任职的监事不领取相应的薪资报酬，也不发放监
事津贴。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第九届董事会、
监事会成员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议
案回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议。
       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
    经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全
及正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲
置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性
高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（自有资金增
加中、低风险理财品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，并综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤
其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                    浙江春晖智能控制股份有限公司监事会
                                              2024 年 3 月 1 日