证券代码：300943           证券简称：春晖智控          公告编号：2024-025



                 浙江春晖智能控制股份有限公司

       关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2024-023），本次股东大会将采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示 如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年3月19日（星期二）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年3月19日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月19 日（星
期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席 现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2024年3月13日（星期三）
       7、出席对象：
       （1）截至2024年3月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人
不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。
       二、会议审议事项

                                                                    备注
提案
                               提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

             累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立    应选人数
1.00
        董事候选人的议案》                                      （6）人
1.01    《选举杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

1.02    《选举梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

1.03    《选举於君标先生为公司第九届董事会非独立董事》               √

1.04    《选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事》                 √

1.05    《选举倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事》               √

1.06    《选举杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事》               √
        《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董    应选人数
2.00
        事候选人的议案》                                        （3）人
2.01    《选举张国荣先生为公司第九届董事会独立董事》                  √

2.02    《选举周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事》                  √

2.03    《选举刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事》                  √
        《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工    应选人数
3.00
        代表监事候选人的议案》                                  （2）人
3.01    《选举景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事》            √

3.02    《选举徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表监事》            √

                                非累积投票提案

4.00    《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》                    √

5.00    《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》                    √
                                                                √作为投票对
6.00    《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）      象的子议案
                                                                数：（5）
6.01    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                      √

6.02    《关于制定<独立董事工作制度>的议案》                          √

6.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            √

6.04    《关于修订<分红管理制度>的议案》                              √

6.05    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                          √

7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
        《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
8.00                                                                  √
        案》
        《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
9.00                                                                  √
        案》
       上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会
议审议通过。具体内容详见2024年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       上述议案1.00-3.00采用累积投票方式，股东（或股东代理人）在投票时，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案6.00、议案7.00、议案9.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6.00需逐项表决；其
余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上表决通过。
    上述议案1.00、议案2.00已经公司董事会提名委员会审议通过；议案4.00已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；议案8.00、议案9.00已经公司董事会独立
董事专门会议审议通过。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智
能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人股
东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有
限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2024年3月18日（星
期一）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有
限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股
东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
      2、登记时间：2024年3月18日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
      3、登记地点：公司董事会办公室；
      信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
      通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      邮编：312300；
      传真号码：0575-82158515。
      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件
到会场办理登记手续。
      5、会议联系方式：
      联系人：陈峰；
      联系电话：0575-82157070；
      传真号码：0575-82158515；
      联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
      五、备查文件
      1、第八届董事会第二十二次会议决议；
      2、第八届监事会第十八次会议决议；
      3、深交所要求的其他文件。
      附件：
      1、参加网络投票的具体操作流程；
      2、浙江春晖智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委 托书；
      3、浙江春晖智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东 参会登
记表。
    特此公告。




                 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                          2024 年 3 月 15 日
附件1

                    参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350943；
    2、投票简称：春晖投票。
    3、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数            填报
        对候选人 A 投 X1 票             X1 票
        对候选人 B 投 X2 票             X2 票
        …                              …
        合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 19 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2


                          浙江春晖智能控制股份有限公司
                      2024年第一次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智 能控制
       股份有限公司于2024年3月19日召开的2024年第一次临时股东大会现场会议，并
       代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行 投票，如没
       有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的
       相关文件。

                                                          备注       同意   反对     弃权

                                                          该列打
提案
                             提案名称                     勾的栏
编码
                                                          目可以
                                                          投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                    累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

        《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事
1.00                                                               应选人数（6）人
        会非独立董事候选人的议案》
        《选举杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董
1.01                                                        √
        事》
        《选举梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董
1.02                                                        √
        事》
        《选举於君标先生为公司第九届董事会非独立董
1.03                                                        √
        事》

1.04    《选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事》        √

        《选举倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董
1.05                                                        √
        事》
        《选举杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董
1.06                                                        √
        事》
        《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事
2.00                                                               应选人数（3）人
        会独立董事候选人的议案》

2.01    《选举张国荣先生为公司第九届董事会独立董事》        √
2.02    《选举周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事》              √

2.03    《选举刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事》              √

        《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事
3.00                                                                   应选人数（2）人
        会非职工代表监事候选人的议案》
        《选举景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表
3.01                                                              √
        监事》
        《选举徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表
3.02                                                              √
        监事》

                                         非累积投票提案

4.00    《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》                √

5.00    《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》                √

        《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项             √作为投票对象的子议案数：
6.00
        表决）                                                             （5）

6.01    《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                  √

6.02    《关于制定<独立董事工作制度>的议案》                      √

6.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √

6.04    《关于修订<分红管理制度>的议案》                          √

6.05    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                      √

7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √

        《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
8.00                                                              √
        管理的议案》
        《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
9.00                                                              √
        的议案》
       注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选
       择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
       授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
       身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：   年      月    日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3

                   浙江春晖智能控制股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                        法人股东法定代

法人股东营业执照号码                     表人姓名

股东账号                                 持股数量

出席会议人员姓名/名称                    是否委托

代理人姓名                               代理人身份证号

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编

股东签字/法人股东盖章
    注：
       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
       2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年3月18日16:00前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
       3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。