证券代码：300943          证券简称：春晖智控          公告编号：2024-028


                    浙江春晖智能控制股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通
知已于 2024 年 3 月 19 日通过现场口头方式传达。经全体董事共同推选，本次
会议由董事杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
    根据公司《董事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要董事会
即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式
及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
    现根据公司的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会会议提前五
日通知的要求，于会议召开当天发出会议通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举杨广宇先
生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。
    （三）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举梁柏松先
生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。
    （四）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员
（召集人）的议案》；
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，公司第九届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，各专门委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致。各
专门委员会组成如下：

  董事会专门委员会名称              成员            主任委员（召集人）
  战略与发展委员会         杨广宇、於君标、周鸿勇         杨广宇

  审计委员会               张国荣、周鸿勇、梁柏松         张国荣
  薪酬与考核委员会         刘俐君、张国荣、陈峰           刘俐君

  提名委员会委员           周鸿勇、刘俐君、杨广宇         周鸿勇
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。
    （五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长提名，董事会同意聘任於君标先生为公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，董事会同意聘任陈峰先生为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    陈峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律
法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从
业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名，董事会同意聘任陈峰先生为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经公司总经理提名，董事会同意聘任倪小飞女士为公司财务总监，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事长提名，董事会同意聘任张小玲女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。
    张小玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的
法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能
力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
    （十）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
       经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张小玲女士为公司审计部
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
       本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-
031）。
       （十一）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》。
       根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意 2024 年度公司高级管理
人员薪酬方案，该薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定
的，薪酬方案合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，
有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，符
合公司的长远发展。
       兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士回避表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-032）。
       三、备查文件
       1、第九届董事会第一次会议决议；
       2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
       3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
       4、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
       特此公告。


                                      浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 19 日