证券代码：300947        证券简称：德必集团          公告编号：2024-004



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，鉴于事项紧急，根
据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次董事会
会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长贾波先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律法规以及《公司章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，并基于对公司未来
发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、主营业务发展前
景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司董事同意使用自有资金不低
于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易
方式回购部分社会公众股股份，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含）。本
次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，后续将根据相关规则予以全部出
售，以充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司
股票价值的合理回归。

    本次回购股份方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-005）。

    表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。


                           上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 2 月 7 日