德必集团：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-01
证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-016
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第
三次会议决议召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
章程》等制度的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）上午 11:00。
2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，若同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）
（七）会议出席人员：
1、截至股权登记日 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登
记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√（逐项表决，
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
作为投票对象的
子议案数：11）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《投资者关系管理制度》 √
2.05 《累积投票制度实施细则》 √
2.06 《募集资金专项管理制度》 √
2.07 《信息披露管理办法》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2.09 《对外投资管理制度》 √
2.10 《对外担保管理制度》 √
2.11 《利润分配管理制度》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议
6.00 √
案》
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、上述议案 1、议案 2.01-2.02、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在
2024 年 3 月 12 日下午 17:30 之前送达公司，主题注明“股东大会”字样。异地
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受
电话登记。
（二）现场登记时间：现场登记时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:30 至 17:30。
（三）现场登记地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼证券与
投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程请见本通知附件一）。
五、其他事项
（一）现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：冯治嘉
电话：021-60701389
邮箱：sec@dobechina.com
地址：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼，邮编：200050
（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件
于会前半小时到会场办理签到手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350947
2、投票简称：德必投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海德必文化创意产业发
展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照
以下指示对下列议案进行投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订公司部分治理制度的议 √（逐项表决，作为投票对象的子议
2.00
案》 案数：11）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《投资者关系管理制度》 √
2.05 《累积投票制度实施细则》 √
2.06 《募集资金专项管理制度》 √
2.07 《信息披露管理办法》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2.09 《对外投资管理制度》 √
2.10 《对外担保管理制度》 √
2.11 《利润分配管理制度》 √
《关于修订<监事会议事规则>的议
3.00 √
案》
《关于使用闲置募集资金进行现金
4.00 √
管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
5.00 √
管理的议案》
《关于终止部分募投项目并永久补
6.00 √
充流动资金的议案》
委托人名称及签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质/数量：
委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加
盖法人单位公章；
3、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投
票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
姓名或名称 证件号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
