证券代码：300947          证券简称：德必集团         公告编号：2024-011



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开，本次监事会会议通
知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创
意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修
订《监事会议事规则》部分内容。《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会
影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活
动造成不利影响。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次终止部分募投项目并永久补充流动资金，符合公司实
际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不
存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目并永久补充流
动资金的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
终止部分募投项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。



             上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                   监事会
                                          2024 年 3 月 1 日