证券代码：300947         证券简称：德必集团         公告编号：2024-064



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次监
事会会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣
女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等
制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律法规、中国证监会和深证证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。


                     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                            监事会
                                                2024 年 10 月 29 日