证券代码：300947               证券简称：德必集团           公告编号：2024-070



           上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



          上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司
    章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

          公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会
    第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购
    专户中的 2,465,900 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用
    于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关
    于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-069）。

          本次变更回购股份用途后，公司回购专户中的 2,465,900 股将被注销，公司
    总股本将由 153,603,596 股变更为 151,137,696 股，公司注册资本将由人民币
    153,603,596 元变更为人民币 151,137,696 元。

          就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订
    情况如下：

序号                      修订前                                      修订后

         第六条 公司注册资本为人民币 15,360.3596 万   第六条 公司注册资本为人民币 15,113.7696
1
         元。                                         万元。

         第十九条 公司股份总数为 15,360.3596 万股，   第十九条 公司股份总数为 15,113.7696 万
2
         全部为人民币普通股。                         股，全部为人民币普通股。

          除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事
    项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大
会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上述修订内容具体以上海市
市场监督管理局备案为准。

    本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。




                           上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 12 月 3 日