证券代码：300947        证券简称：德必集团          公告编号：2024-069



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
   关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专户中的
2,465,900 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并
相应减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由 153,603,596 股减少为
151,137,696 股，注册资本将由 153,603,596 元减少为 151,137,696 元。该议案
尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、回购股份情况

    公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
3,800 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过
人民币 22.78 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自
公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案的具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-054）及《回购报告书》（公告编号：2023-057）。

    2023 年 12 月 26 日，公司股份回购方案实施完毕。公司通过深圳证券交易
所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份合计 2,465,900 股，占公司总
股本的 1.61%，最高成交价为 15.87 元/股，最低成交价为 14.94 元/股，成交总
金额为人民币 37,995,234 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 12
月 27 日在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》
（公告编号：2023-062）。

    二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

    为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理
情况，公司拟将回购专户中 2,465,900 股用途由“用于实施员工持股计划或股权
激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注
销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及
其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股
份注销完成之日内有效。

    除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。

    三、本次回购股份注销后股本变动情况


                         本次注销前                      本次注销后
  股份性质
                                      比例                             比例
                 股份数量（股）                   股份数量（股）
                                      （%）                            （%）
 有限售条件
                            48,715     0.03%                 48,715     0.03%
   股份
 无限售条件
                       153,554,881    99.97%            151,088,981    99.97%
   股份
   总股本              153,603,596    100.00%           151,137,696   100.00%
   注：上述变动情况为测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司最终登记情况为准。

    四、变更回购股份用途对公司的影响

    本次变更回购股份用途有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资
回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能
力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                         上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 12 月 3 日