证券代码：300948       证券简称：冠中生态      公告编号：2024-012

债券代码：123207       债券简称：冠中转债


                   青岛冠中生态股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

四次会议于2024年2月20日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室

召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董

事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通

知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：


    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》


    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维

护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票

二级市场表现后，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币

2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.57元/股（含）。本

次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，回购股份将在披露回购结果

暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，

并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成，未能在3年内完成的，将

履行相关程序后予以注销。


    为保证本次回购股份事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层

在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理

本次回购股份相关事宜。授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起至

上述授权事项办理完毕之日止。


    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已

经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于回购公司股份方案的公告》。


    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件


    1.第四届董事会第十四次会议决议。


     特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司

        董事会

     2024年2月20日