证券代码：300948       证券简称：冠中生态      公告编号：2024-020

债券代码：123207       债券简称：冠中转债

                   青岛冠中生态股份有限公司

             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

五次会议于2024年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室

召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董

事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通

知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：


    1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》


    根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事

会决定将“冠中转债”的转股价格由16.56元/股向下修正为10.50元/股，
修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。本次修正后的转股价格不低

于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易

均价和前一交易日公司股票交易均价。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。


    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。


    关联董事许剑平、李春林、高军、由芳回避表决。

    三、备查文件


    1.第四届董事会第十五次会议决议。


     特此公告。

                                       青岛冠中生态股份有限公司

                                                   董事会

                                             2024年2月26日