证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-050
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
（三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生
态股份有限公司会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长李春林先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份
81,087,250 股，占公司有表决权股份总数的 58.4929％（截至股权登
记日，公司总股本 140,016,059 股，其中公司回购专用证券账户持有
公司股份 1,388,450 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为
138,627,609 股）,其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份
71,207,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.3662％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,879,550 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1267％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
6 人，代表股份 10,737,250 股，占公司有表决权股份总数的 7.7454％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1 人，代
表股份 857,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.6187％。
通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 9,879,550 股，占
公司有表决权股份总数的 7.1267％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财
务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容
投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决
权的股份 70,350,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容
投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决
权的股份 70,350,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
张方杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师
事务所
(二) 见证律师：王蕊、毕明玉
(三) 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.2023年年度股东大会决议；
2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股
份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
