证券代码：300948       证券简称：冠中生态     公告编号：2024-091

债券代码：123207       债券简称：冠中转债


                   青岛冠中生态股份有限公司
            2024年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会无否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间：
     1、现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
 的时间为 2024 年 12 月 3 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年
 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     （二）股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）
     （三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号公司会议
 室。
     （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：董事长李春林先生
    （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
    （八）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 118 人，代表股份
67,856,600 股，占公司有表决权股份总数的 49.0041%（截至股权登
记日，公司总股本 140,029,822 股，其中公司回购专用证券账户持有
公司股份 1,558,450 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为
138,471,372 股）。其中：
    通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 61,949,400
股，占公司有表决权股份总数的 44.7381%；通过网络投票的股东 114
人，代表股份 5,907,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.2660%。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表
114 人，代表股份 5,907,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.2660%。
其中：
    通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资
者 114 人，代表股份 5,907,200 股，占公司有表决权股份总数的
4.2660%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 67,731,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8151%；反对 88,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.1297%；弃权 37,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.0553%。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,781,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 97.8755%；反对 88,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 1.4897%；弃权 37,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.6348%。

    三、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律
师事务所
    （二）见证律师：陈静、辛烨
    （三）律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东大会的召集
与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                             青岛冠中生态股份有限公司董事会

                                    2024 年 12 月 3 日