证券代码：300951           证券简称：博硕科技         公告编号：2024-029


                   深圳市博硕科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖、施君、汤胜以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期
权行权数量及价格的议案》
    鉴于公司 2023 年度分红派息、转增股本事项已实施完毕，董事会同意根据
公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划有关规定，将尚未行权的股票期权数量由 1,113,293 份调整至 1,558,610
份，股票期权行权价格由 45.445 元/份调整为 31.746 元/份。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关
于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的公
告》。
    本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师
事务所出具了相应的法律意见书。

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   关联董事杨传奇回避表决。
   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过
    三、备查文件
   1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;
   2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第
七次会议决议。


   特此公告。




                                       深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 28 日




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