证券代码：300952        证券简称：恒辉安防            公告编号：2024-004



                   江苏恒辉安防股份有限公司
 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问
                    询函回复的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 19日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公
司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020004
号）（以下简称“《审核问询函》”）。上市审核中心对公司提交的向不特定对
象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
    公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了
认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求
对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关
于江苏恒辉安防股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问
询函的回复》及其他相关文件。本审核问询函回复披露后，公司将通过深交所发
行上市审核业务系统报送相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交
所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 2 月 8 日