证券代码：300952          证券简称：恒辉安防          公告编号：2024-036



                   江苏恒辉安防股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，
由董事长王咸华先生召集并主持。经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议
通知于 2024 年 5 月 5 日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出，会议通知
中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编
制了《江苏恒辉安防股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告》。同时，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《江苏恒辉安防
股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》《江苏恒辉安防股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告的鉴证报告》。
    （二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》
等相关法律法规的要求，公司编制了《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益
明细表（2021 年度、2022 年度及 2023 年度）》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表（2021 年度、2022 年度及
2023 年度）》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

    特此公告。



                                                 江苏恒辉安防股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 5 月 8 日