证券代码：300952        证券简称：恒辉安防            公告编号：2024-039



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日以书
面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议
的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，
会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，
由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关的法律法规、规范性文件的相关要求和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》
的有关规定，公司董事会同意选举王咸华先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江
苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。各专门委员会具体组成
情况如下：
    同意选举浦敏敏女士、袁秀挺先生、姚海霞女士为公司第三届董事会审计委
员会委员，其中浦敏敏女士为主任委员；
    同意选举王朝生先生、袁秀挺先生、姚海霞女士为公司第三届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中王朝生先生为主任委员；
    同意选举袁秀挺先生、浦敏敏女士、王咸华先生为公司第三届董事会提名委
员会委员，其中袁秀挺先生为主任委员；
    同意选举王咸华先生、张武芬女士、王朝生先生为公司第三届董事会战略委
员会委员，其中王咸华先生为主任委员。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规
定，公司董事会同意聘任王咸华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规
定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张武
芬女士为公司副总经理、丁晓东先生为公司副总经理、王双成先生为公司副总经
理、陆云先生为公司副总经理、王景景女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规
定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张武
芬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关
规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱
晓宁先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏恒辉安防股
份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际工作的需要，公司董事会同意聘
任林旭金先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
    （八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有
关规定，并结合公司实际工作的需要，公司董事会同意聘任沈军先生为公司内部
审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届
满为止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 5 月 15 日