证券代码：300952          证券简称：恒辉安防         公告编号：2024-040




                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开
时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，
会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，由半数以上监事共同推举监事
施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会
各项工作的顺利开展，同意选举施学玲女士为公司第三届监事会主席，任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
           监事会
       2024 年 5 月 15 日