证券代码：300952          证券简称：恒辉安防        公告编号：2024-048



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第二次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时
间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，由监事
会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
    公司因实施 2023 年度权益分派，决定对 2023 年限制性股票激励计划已授
予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同
意将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回
购价格由 9.4107 元/股调整为 9.1607 元/股。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公
告》。
三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。




                                         江苏恒辉安防股份有限公司
                                                  监事会
                                             2024 年 6 月 20 日