证券代码：300952         证券简称：恒辉安防            公告编号：2024-047



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日以书
面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召
开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议
及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
    公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，于 2024 年 5 月 28 日披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至目前公司总股
本 145,574,507 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），
共计派发现金股利人民币 36,393,626.75 元，不送红股，不以资本公积金转增股
本。剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于 2024 年 6 月 4 日实施
完毕。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，决定对 2023 年限制性股
票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调
整后，回购价格为 9.1607 元/股。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。

    三、备查文件

    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
    2、《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司调整
2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格相关事项之法律意见
书》。

    特此公告。




                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 6 月 20 日