证券代码：300952           证券简称：恒辉安防        公告编号：2024-051



                   江苏恒辉安防股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 23 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第三次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时
间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，由监事
会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》
    公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东
大会决议有效期为 12 月。鉴于公司本次发行尚在推进中，公司拟延长上述股东
大会决议有效期 12 个月。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》。

    三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。



                                         江苏恒辉安防股份有限公司
                                                  监事会
                                             2024 年 6 月 27 日