证券代码：300952          证券简称：恒辉安防          公告编号：2024-052



                   江苏恒辉安防股份有限公司
 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
            会决议有效期及授权有效期的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效
期的议案》。
    本事项尚需提交公司股东大会审议，现将基本情况公告如下：

    一、基本情况

    公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等
议案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项
的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起
计算。

    鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公
司本次发行尚在推进中，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的
顺利推进，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事
会第三次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的
议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个
月。

    除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次发行方案及相关授权
的其他事项和内容保持不变。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                             江苏恒辉安防股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 6 月 27 日