证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化       公告编号：2024-038




                       嘉亨家化股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监
事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目投资规模并结项是公司根据项
目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展规划，不
存在损害公司和股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司调整部分募投项目投资规
模并结项的事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募投项目投资规模并结项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

                                    1
公司第二届监事会第十七次会议决议。


特此公告。




                                     嘉亨家化股份有限公司
                                                    监事会
                                         2024 年 9 月 23 日




                              2