证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化      公告编号：2024-044




                       嘉亨家化股份有限公司

             第二届监事会第十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其
中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章
程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十八次会议决议。

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特此公告。


                 嘉亨家化股份有限公司
                                监事会
                    2024 年 10 月 24 日




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