证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化       公告编号：2024-046




                      嘉亨家化股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监
事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事
规则》等相关制度的规定，经公司监事会进行资格审查，公司提名王琰先生、范
洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过
之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政

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法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    (1) 提名王琰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (2) 提名范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职
工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。
                                                  嘉亨家化股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2024 年 11 月 5 日




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