英力股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告2024-01-25
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-007
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2024 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董事会。
会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由
公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董
事陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数
据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会意见：公司本次
会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》等相关文件的规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。
同意公司本次会计差错更正，并同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公
司董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省荆州市公安县设
立全资孙公司“湖北荆州飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终
核准名称为准）。湖北荆州飞米新能源科技有限公司注册资本叁仟万元人民币，
主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售等。
同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理湖北荆州飞米新能源科技
有限公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立全资孙公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的议案》
为开发海外新能源项目，建设和发展海外光伏电站，带动国内组件外销并实
现技术创新，公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称“安徽飞
米新能源”）拟与莱茵控股有限公司（以下简称“莱茵控股”）共同投资设立“荷
兰飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简
称“荷兰飞米新能源”）。安徽飞米新能源与莱茵控股于近日在安徽省六安市舒
城县签署了《关于荷兰飞米新能源科技有限公司项目合作协议》，荷兰飞米新能
源注册资本为 1,300 万欧元。主要从事新能源项目的投资，能源管理，购售电相
关业务；新能源产品的研发，生产和销售；新能源项目的技术服务，资讯和技术
转让；以及相关新能源产品的进出口业务等。双方约定在荷兰飞米新能源中的出
资比例为安徽飞米新能源出资 1,235 万欧元，占注册资本 95%；莱茵控股出资 65
万欧元，占注册资 5%；双方在注册成立后的荷兰飞米新能源中持有股权、持有
股东会表决权、公司解散时剩余财产分配亦依照该比例行使股东权利。荷兰飞米
新能源注册成立后，若需增加注册资本的，双方依然按照该比例以同等条件增资。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立荷兰控股孙公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
