北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国北京
北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2024)-04-331
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安
徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
指派本所律师对公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，
并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 2024年4月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议并决议召开本
次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 2024年4月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明
了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
象及会议登记方法等事项。
3、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于2024年5月15日14:30在安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区
金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，现
场会议由董事长戴明先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股
东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系
统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计6名，代表股份70,747,277股，占公司享有表
决权的股份总数的53.5960%。
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
2、 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东大会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东
大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明
的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大
会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网
络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议了如下议案：
1、 议案名称：《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东戴军对本议案回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,131,651 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
9、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决，具体表决情况如下：
9.1 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.2 《董事、监事及高级管理人员行为规范》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.3 《董事会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.4 《对外担保管理制度》
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.5 《对外提供财务资助管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.6 《股东大会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.7 《关联交易管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
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同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.8 《规范与关联方资金往来的管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.9 《监事会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.10 《控股股东、实际控制人行为规范》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.11 《累积投票实施细则》
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同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.12 《募集资金管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
9.13 《内幕信息知情人登记备案制度》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 2,600 0.0037 700 0.0010
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 2,600 0.3704 700 0.0997
10、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
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同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
11、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
股数 股数 股数
（%） （%） （%）
A股 70,743,977 99.9953 3,300 0.0047 0 0.0000
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
698,615 99.5299 3,300 0.4701 0 0.0000
上述议案1-11项（除9.1项、9.3项、9.6项、9.9项外）为普通决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。上述
议案9的9.1项、9.3项、9.6项、9.9项及议案12为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。根据统计的现
场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
1
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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英力股份2023年年度股东大会 嘉源法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽
见证律师：黄国宝
郭光文
年 月 日