证券代码：300959               证券简称：线上线下        公告编号：2024-006



                无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以现场送达
和邮寄送达形式发出。
       2.本次董事会于 2024 年 2 月 28 日召开，采取现场方式进行表决。
       3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
       4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
       1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
       经审议，公司董事会同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用暂时闲
置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元、使用暂时闲置自有资金不超过人
民币 6 亿元进行现金管理。
       本议案已经第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构
出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编
号：2024-002）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司于 2024 年 2 月 5 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期 118.08 万股股份的归属登记工作，公司股份总数由 8,000 万股变更为
8,118.08 万股，注册资本由人民币 8,000 万元变更为人民币 8,118.08 万元。根据前述
情况及相关法律法规、规范性文件，公司董事会同意变更注册资本并同步修订《公
司章程》部分条款。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，公司董事会同意聘任颜姚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。
    4. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司拟于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会
第十七次会议决议》；
    2、第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。


    特此公告。


                              无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 28 日

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