证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份          公告编号：2024-107



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                    第五届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2024 年 10 月 12 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 10 月 17 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三
季度报告>的议案》

    监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议；
特此报告。




             宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

                          2024 年 10 月 18 日