证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份          公告编号：2024-116



                      宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 11 月 6 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 11 月 15 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回
购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，相
关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励
计划并回购注销相关限制性股票的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 15 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励
计划暨回购注销限制性股票的公告》、《监事会关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划限制性股票的核查意见》。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议；

    2、监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见。

    特此公告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

                                                      2024 年 11 月 15 日