证券代码：300969          证券简称：恒帅股份          公告编号：2024-050




                       宁波恒帅股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 28 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事
会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更专项审计机构及相关事项的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议


    特此公告。
                                               宁波恒帅股份有限公司监事会
                                                          2024 年 9 月 2 日