证券代码：300969           证券简称：恒帅股份         公告编号：2024-049




                       宁波恒帅股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 28 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并
主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更专项审计机构及相关事项的公告》。
    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
    特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
           2024 年 9 月 2 日